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3.15泰康保险知识讲堂

保护自己,远离洗钱活动

保护自己,远离洗钱活动

2019年03月14日 10:13 - 来源:商家供稿

  洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。该行为助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱了正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。

  对于洗钱行为,国家将没收实施洗钱犯罪所得及其产生的收益,最高判处十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

  那么,如何才能维护自身合法权益,远离洗钱活动呢?一、要选择安全可靠的金融机构。

  二、要主动配合金融机构进行身份识别。

  三、不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾。不要在任何社交网站透露自己的银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。不要随便在街头扫描二维码、填写问卷留下银行卡号、证件号、姓名、手机号等重要敏感信息。

  四、不要用自己的账户替他人提现,通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一,账户将记录每个人的金融交易活动。

  五、远离网络洗钱,不要轻易通过网银、手机银行、电话等方式向陌生账户汇款。不要轻信来路不明以邮件、短信、电话、网络等方式,以系统升级、激活账户、积分兑换、中奖等为由的信息,不要点击链接且输入任何关于银行卡号、证件号、姓名、手机号、短信验证码等信息。

  六、举报洗钱活动,维护社会公平正义。任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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